公安部通報，目前，緬北“四大家族”劉家犯罪集團案件已經(jīng)被依法提起公訴。

　　以劉正祥、劉正琦等為首要分子的緬北果敢劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品以及組織他人偷越國(邊) 境等多項罪名，涉詐資金超26億元，涉賭資金超80億元，裸聊敲詐金額1700余萬元，組織賣淫非法所得1600余萬元。

　　今天，獨家揭露有著“果敢首富”之稱的緬北劉家集團犯罪始末，看中國警方如何抽絲剝繭，揭開劉氏家族商業(yè)帝國光鮮外表下的“黑色內核”。

　　劉家電詐園區(qū)發(fā)展最快！

　　“果敢首富”致富路：公司化運營

　　劉正祥是緬北果敢劉家家族的族長，他于1962年出生于緬甸果敢地區(qū)，早年以販毒起家?！案＠麃砑瘓F創(chuàng)始人、董事長，龍?zhí)撩癖箨牽傊笓]”是他現(xiàn)在對外的頭銜，與其他家族的當家人相比，他沒有政治“光環(huán)”傍身，但卻絲毫不影響劉氏家族緬北電詐版圖的擴張。

　　通過早年毒品犯罪完成了血腥的原始積累后，1996年，劉正祥和他的家族成員，在緬北果敢成立了福利來公司，作為其家族勢力的“大本營”，開始涉足和布局更多元化的“撈金”之路。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：2015年，他的商貿公司在不斷發(fā)展壯大以后，升格為福利來集團。后期，第二桶黑金就是通過賭博業(yè)、黃色產業(yè)，對他整個家族進行“提級提檔”。

　　“再上一個臺階”的福利來集團，以公司化運營模式將劉家名下的各類產業(yè)集合起來統(tǒng)籌管理，劉正祥及其直系親屬分別擔任福利來集團的各個核心要職，把控著整個集團的運營方向。

　　除了劉正祥，他的弟弟和兒子分別擔任福利來集團的領導職務。

　　劉積光：劉正祥次子，福利來集團執(zhí)行董事，果敢龍?zhí)撩癖箨牭诙笨傊笓]；

　　劉正琦：劉正祥四弟，福利來集團總裁，龍?zhí)撩癖箨牭谝桓笨傊笓]；

　　劉正茂：劉正祥堂弟，福利來集團總經(jīng)理。

　　犯罪嫌疑人 劉正祥：福利來集團開發(fā)酒店、賭場，慢慢地，緬北果敢老街東城片區(qū)大多數(shù)變成我的地盤。

　　比起毒品犯罪的“刀口舔血”，對于劉氏家族來說，賭博和色情產業(yè)似乎就可以讓他們“高枕而臥”。

　　憑借這些風險低、來錢快的黑灰產業(yè)鋪路，劉家以“日進斗金”的財富格局，開始在緬北各大家族的角力中逐漸站穩(wěn)腳跟。與其他家族不同，劉家政治資源不足，迫使他不擇手段攫取更多財富，搞政治攀附，以獲取更大的經(jīng)濟利益。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 楊霖劍：他認為錢可以開路，所有的事情可以通過錢去疏通一些關系，買通一些人。所以他在公司經(jīng)營的過程中，就特別注重緬甸政府退休或離職的一些前官員，把他們挖過來，為他找關系，給他政治攀附做一些鋪墊。

　　“倚財仗勢”正是劉正祥在緬北變亂交織的政權更替中，始終保存權力席位和生存空間的“安身立命符”，那些更多源于經(jīng)濟利益捆綁的“政治助力”，支撐他不斷發(fā)展壯大自己的野心。

　　在非法產業(yè)的基礎上，福利來集團還進軍房地產、邊貿、文旅以及緬北水電和網(wǎng)絡等基礎設施建設，逐漸形成劉家在當?shù)氐纳虡I(yè)壟斷地位。

　　直到2018年，不斷向緬北轉移的電信網(wǎng)絡詐騙，讓福利來集團又迎來了一輪所謂的“全新發(fā)展”。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：在果敢老街東城片區(qū)，有很多高樓大廈都是他家族旗下的，比如福利來、凱旋、華美達這些都是他的產業(yè)。他更容易吸納金主搞電信網(wǎng)絡詐騙，因為他可以提供現(xiàn)成的場所，所以他的園區(qū)發(fā)展是最快的。

　　讓金主“免費賺錢免費花，一分別想帶回家”

　　劉家掌控全鏈條黑產生態(tài)

　　在四大家族中，劉家被認為是緬北果敢最早系統(tǒng)性開展電詐的家族之一。之所以稱之為“系統(tǒng)性”，是因為劉家借助自己的商業(yè)集團，將電詐從一種犯罪形態(tài)，演化成為一個高度組織化和規(guī)?；姆缸铩爱a業(yè)”。其他家族的電詐園區(qū)都是各行其是，而劉家則是用公司化的管理模式進行運營，不僅讓電詐犯罪“更高效、更標準化” ，還將由此帶來的違法犯罪收益做到了全鏈條覆蓋。

　　深度參與從事電詐犯罪，劉家首先具備的“優(yōu)勢”就是將配套設施完善的房地產項目直接拿來作現(xiàn)成的電詐園區(qū)，為不斷涌入緬北的詐騙金主提供“拎包入住”服務。

　　犯罪嫌疑人 劉正茂：最開始租金150萬元一個月，后來100萬元一個月，按市場價高低來定。

　　敏銳地察覺到各大園區(qū)的“用人需要”后，劉家又利用在當?shù)胤e累的人脈資源和社會影響力，把自己定位于“中間人”角色，迅速成立擔保公司，為緬北各個電詐園區(qū)的“人力資源”提供源源不斷的供給，成為從招募、運輸、偷渡到控制這條人口販賣鏈條中的重要一環(huán)，從中牟利。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 楊霖劍：高薪招聘引誘、蛇頭組織偷渡，但他們跟境外所謂“人才市場”間缺乏信任基礎，而福利來看到了商機，搭建平臺，達到兩頭都有錢賺的目的。即境內組織者、偷渡者給他交錢、交利益，境外需要電詐園區(qū)員工的，也要交錢，他讓自己的利益最大化。

　　有地、有人、有“項目”，劉家電詐園區(qū)的運行和擴張還少不了公司老本行的“推波助瀾”，原本福利來集團就靠開設線下賭場和網(wǎng)絡賭博賺得盆滿缽滿，有了電信網(wǎng)絡詐騙的注入，劉家犯罪集團獲得了進一步擴張。

　　福建省龍巖市公安局副局長 郭衍：吸引內地群眾，誘騙他們偷渡出境，在境外賭場進行賭博。同時開設線上賭場，并在國內招募代理，在各個省份都有進行一些線上賭博。

　　犯罪嫌疑人 劉正茂：我們集團在古港、東城有四個賭場，每個賭場有每個賭場的網(wǎng)站，還有其他網(wǎng)站，每天多的時候流水可能有幾千萬元。

　　劉家并不甘心只“賺”電詐的錢，隨著各大家族的電詐園區(qū)在緬北紛紛興起，高峰時期曾聚集高達近十萬人。劉家又迅速捕捉到了“商機”，通過整合改造集團名下的酒店、KTV等娛樂場所，直接將目光聚焦在那些手持詐騙巨款的各大園區(qū)金主和高管身上。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 邱雄偉：他發(fā)現(xiàn)這些金主的錢來得太容易，而且他們花銷都很大，所以對他們提升了整個賭場的質量。比如專門給某金主設立德州撲克區(qū)，這些金主專門去他那里賭博，然后他在其中進行抽成。自從金主多了以后，他又重新設立了兩個新的娛樂場所，真正地讓他們做到了免費賺錢免費花，一分別想帶回家。

　　黃賭毒向來不分家。警方查實，劉家的福利來集團通過開設色情娛樂場所，組織招攬、誘拐大批中國籍婦女偷渡出境，直接或強迫參與賣淫活動。同時，這些會所內還專門設有用于吸食毒品的包房，向金主客戶提供“開心水”等毒品，并以引誘、強迫的方式安排賣淫女陪同客人一起吸食毒品。

　　專案組民警：百樂門從開業(yè)到最后關停，總盈利大概有多少錢？

　　犯罪嫌疑人 許汝東：盈利大概1.5億元。

　　專案組民警：盈利主要是哪方面的收入？

　　犯罪嫌疑人 許汝東：酒水收入。毒品收入是不計營業(yè)額的。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 張雨：平均每晚消費一單5萬到6萬元左右，每日營收60萬元左右。從他的營業(yè)匯總來看，比如2023年6月25日，他當天營收了678000元。這些只是不包括吸毒的日常消費，每一項他在其中都能賺到錢。

　　依托福利來集團的產業(yè)，劉家提供的不僅是系統(tǒng)性壓榨的“配套服務鏈”，更是轉化詐騙贓款的“資金洗白鏈”。

　　通過旗下賭場、娛樂場所以及園區(qū)和名下其他產業(yè)產生的水、電、網(wǎng)絡建設運維等名目，再將詐騙所得在公司化的運行體系中轉移、“清洗”，完成由“黑”到白的轉化。

　　可以說，在四大家族深度參與緬北電詐的這個棋盤上，劉家是步步為營，招招見利。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：一般要金主或高管層面才有資格到賭場或娛樂場所消費，都是高消費，整個鏈條一環(huán)扣一環(huán)，都是扣在一起的，本身黑灰產不義之財拿到的也是不正當?shù)牡胤?，也是到劉家的賭場或娛樂場所消費。因此，在幾個家族中，劉家在園區(qū)非法獲取的利潤是最多的。

　　左手捐錢糧、右手撈黑金

　　查實劉家涉犯罪金額超百億元

　　劉正祥不放過每一個賺錢的機會，他從販毒起家，發(fā)家轉型后，先試圖用商業(yè)外殼包裝自己，再尋求與強權結盟，目的就是保護好自己一手經(jīng)營起來的龐大罪惡產業(yè)，既不受外界干擾，又可以不斷為劉家牟取更多實際利益。

　　與其他家族更看重政治權力分配與武裝力量掌控不同，劉正祥表面上更在乎他的社會聲譽。

　　歸案前，崔某幫曾擔任福利來集團文化部長一職，主要負責起草集團高層領導講話稿、官網(wǎng)宣傳和公司外聯(lián)事宜等，核心任務就是塑造企業(yè)文化和包裝董事長形象。

　　犯罪嫌疑人 崔某幫：你們也都知道，人缺什么就強調什么，就重視什么。劉正祥之前窮，就肯定要追求錢；劉正祥文化低，就想提升自己。有了錢肯定就想有利，有了利想有名。食君之祿、辦忠君之事，我就是初中學歷，因為那個地方文化水平很低，我們?yōu)E竽充數(shù)，隨便應付一下就可以。

　　除了日常形象包裝，劉正祥還出資設立慈善基金會，通過捐款、捐糧、捐學校，成功地為自己披上了“愛心人士”和“社會賢達”的外衣。表面上致力于社會民生、地區(qū)發(fā)展等公益事業(yè)，暗地里則專注于“審時度勢”，通過利益輸送，左右逢源。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 楊霖劍：他多頭押注，不管對當前的執(zhí)政者，還是未來可能執(zhí)政、掌管果敢地區(qū)一些人員，都通過大量的金錢不斷疏通關系、保持友好關系，這都給他帶來一些政治資本。

　　在四大家族涇渭分明的割據(jù)地盤中，劉家的勢力范圍一直據(jù)守果敢老街東城，每天傍晚宵禁開始，劉家地盤就成了詐騙分子眼中名副其實的“金色天堂”。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 邱雄偉：能吸毒、能嫖娼、能賭博。那里是各個詐騙園區(qū)資源的整合，在那里能夠互相獲取信息、獲取詐騙資源，進行詐騙技術的交流。在果敢東城，只要有錢就可以為所欲為，出了事情，劉氏犯罪集團也可以幫他擺平一切。

　　擺平和可控，這樣的力量來自劉正祥的私人武裝。然而，一直熱衷于政治攀附、信奉靠錢開路的劉正祥，起初并未特別在意建立自己的武裝力量。

　　偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 楊霖劍：劉正祥不像其他家族有很直接的政治背景，他其實長期在夾縫中生存，沒有武裝力量，經(jīng)常被其他家族欺負。比如，他當時為公司找到一個水源地，建了水池，結果被明家搶走了；農場的奶牛也被明家搶了。因為他手上沒有一支武裝力量，所以被欺負了也不敢出聲，他那時很渴望自己有一支武裝力量。

　　從2015年開始，劉家開始著手籌劃一支可以真正保護自己家族和產業(yè)的武裝力量，并于2017年如愿以償?shù)卣浇M建了龍?zhí)撩癖箨牐略O一個大隊五個中隊，并通過資金豢養(yǎng)，逐步將當?shù)刂伟碴?、刑警隊私有化?/p>

　　隨著電詐“產業(yè)”在各大家族興起，劉家的民兵從最開始的90人，發(fā)展到總規(guī)模超過500人，配備大量先進的武器裝備，園區(qū)統(tǒng)一建設標準炮樓，劉家需要的是威懾與實力并存。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：他旗下有5支比較成熟的武裝勢力和武裝力量，后期的武裝純粹是軍事化武裝。包括在果敢地區(qū)幾大家族中，他的設備算最先進的，因為他資金雄厚。他的東城治安隊和刑警隊專門為他家族中的詐騙、園區(qū)經(jīng)濟糾紛等進行武裝力量介入，弄到治安隊或刑警隊關在小黑屋里。

　　武裝保障，既可以確保園區(qū)產業(yè)“安全”，抵御外部攻擊，還可以鎮(zhèn)壓內部反抗。對于那些不聽話、想逃跑、業(yè)績不達標的，不服從管理想跳槽離開劉家的，參與賭博無法償還賭資的等等，他們都會在各種武裝力量的脅迫下，受盡折磨。

　　犯罪嫌疑人 曾某倩：完全不把他們當人看，各種折磨虐待。如果女生在賭場輸了錢，百樂門拿錢去賭場贖回她后，也會強迫她吸毒，有時候甚至還會強迫她賣淫。

　　左手捐錢糧、右手撈黑金，在劉正祥反復橫跳的人生軌跡中，他和他的家族早已將電詐這顆毒瘤，深度嵌入緬北社會發(fā)展和地方權力的結構中。讓緬北電詐不再是簡單的犯罪，而是以企業(yè)化的架構、產業(yè)化的鏈條、制度化的管理和政治化的庇護，將電信詐騙打造成了一個扎根于緬北的龐大“黑色工業(yè)體系”。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：專案偵辦到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，劉家家族從起步開始，都是通過侵害中國人民的利益和財產一步步發(fā)展壯大?，F(xiàn)在已經(jīng)查證，這幾年就有上萬人被這樣騙出去，案例比比皆是。

　　維護國家安全，保護人民利益。

　　2023年10月1日，專案組成功抓獲劉家犯罪集團重要成員劉正琦；

　　2024年1月30日，緬甸警方依法向我公安機關移交了我方公開通緝的劉正祥、劉正茂等主要犯罪嫌疑人。

　　專案組歷經(jīng)兩年多的艱苦奮戰(zhàn)，4次赴緬北戰(zhàn)亂地區(qū)取證勘驗，獲得海量書證和電子數(shù)據(jù)。

　　隨著劉氏家族核心人員悉數(shù)落網(wǎng)，目前，警方已經(jīng)查明劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等多項罪名，查實認定劉家涉及電詐的產業(yè)多達28處，博彩產業(yè)7處，涉電詐和黃賭毒等犯罪金額超100億元。

　　福建省龍巖市公安局副局長 郭衍：雖然劉家的犯罪集團瓦解了，但很多犯罪集團的中層的骨干和金主還在東南亞部分國家繼續(xù)作惡，還在成立新的犯罪園區(qū)，我們必須以根除犯罪集團為目的，持續(xù)開展打擊。

　　福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長 石林垣：犯我中華者雖遠必誅，這是我們的信念，也是我們的執(zhí)著。

　　隨著明家犯罪集團一審宣判、白家犯罪集團一審開庭審理，近期，魏家、劉家犯罪集團專案均已提起公訴。目前，緬北果敢“四大家族”犯罪集團案已全部進入司法程序。