中新網(wǎng)12月24日電 中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人24日向新華網(wǎng)表示，人民銀行正積極組織起草分別適用于證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢(qián)規(guī)章。這意味著中國(guó)反洗錢(qián)工作的相關(guān)規(guī)章制度領(lǐng)域不僅包括銀行類金融機(jī)構(gòu)，而且還將覆蓋非銀行類金融機(jī)構(gòu)。他說(shuō)，今后中國(guó)還將針對(duì)更為寬泛的領(lǐng)域，諸如房地產(chǎn)公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、珠寶商等非金融類機(jī)構(gòu)，制定有關(guān)反洗錢(qián)工作的規(guī)章制度。
目前，中國(guó)關(guān)于反洗錢(qián)工作的規(guī)章制度主要針對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)。比如《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》以及2003年1月人民銀行頒布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》等。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、期貨業(yè)等領(lǐng)域也將成為中國(guó)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的領(lǐng)域。在證券業(yè)，一些機(jī)構(gòu)可利用投資賬戶等手法從事洗錢(qián)活動(dòng)；在期貨業(yè)，一些機(jī)構(gòu)可利用對(duì)沖交易等從事洗錢(qián)活動(dòng)；在保險(xiǎn)業(yè)，一些機(jī)構(gòu)可利用“長(zhǎng)險(xiǎn)短做”等手法從事洗錢(qián)活動(dòng)。他說(shuō)，中國(guó)目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)非銀行類的金融機(jī)構(gòu)(證券公司、保險(xiǎn)公司或者其他類型的金融控股機(jī)構(gòu))從事洗錢(qián)等不法行為，國(guó)家已對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行查處。
