中新網(wǎng)10月5日電 據(jù)香港大公報發(fā)自北京的消息：國家外匯管理局日前發(fā)出消息，外管局注意學習和借鑒國際反洗錢的先進經(jīng)驗，“走出去”接受境外培訓，分別于二○○二年十月和今年八月兩次選派青年業(yè)務骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務培訓，已有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加了以上的境外培訓。
23分局一線人員已受訓
據(jù)了解，國家外匯管理局目前除總局組織對全系統(tǒng)的反洗錢工作人員進行培訓外，福建、浙江、廣東等分局分別組織對轄內的支局工作人員進行了培訓。同時為促進反洗錢工作人員專業(yè)水平的提高，國家外匯管理局注意學習和借鑒國際反洗錢的先進經(jīng)驗，“走出去”接受境外培訓。
此前的兩次選派青年業(yè)務骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務培訓，有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加。受訓人員系統(tǒng)地學習了美澳兩國在反洗錢立法、金融情報中心的運作模式、反洗錢信息系統(tǒng)開發(fā)建設、金融交易報告信息的分析和跨境異常資金流動監(jiān)測分析技巧等方面的知識和經(jīng)驗。
交流最新動態(tài)拓國際視野
國家外匯管理局除了安排有反洗錢專才到境外培訓，另有邀請境外專家交流反洗錢的先進經(jīng)驗。多次派人參加由反洗錢金融行動工作組(FATF)、世界銀行、國際貨幣基金組織和沃爾夫斯堡集團等國際組織在境內舉辦的各種反洗錢國際研討會，與來自以上國際組織、各個國家以及港澳地區(qū)的反洗錢專家進行了有益的探討和交流，了解國際反洗錢的最新動態(tài)，提高反洗錢人員的理論素質和國際視野。
有消息人士表示，在反洗錢方面，香港廉政公署和新加坡反貪污調查局所做的工作為世人所稱道，為內地提供了反洗錢工作的樣本做參考。國家外匯管理局在一、二期美澳培訓之后，計劃在今年和明年兩年內，對所有分局的一線反洗錢工作人員輪訓一遍，新加坡、香港兩地均是反洗錢境外培訓的選擇地，或是邀請兩地專家到內地交流經(jīng)驗。
此外，國家外匯管理局還派員與全國人大預算工作委員會、國務院法制辦、中國人民銀行、公安部、財政部一道，赴國外進行業(yè)務考察。
六成七專才有學士學位
據(jù)悉，國家外匯管理局要求各分局注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的電腦操作水平、外語交流能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。目前，外管局反洗錢專才中，六成七以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、電腦、英語等專業(yè)獲得學士以上的學位。
金融機構是首道屏障
國家外管局認為，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，金融領域反洗錢工作必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。到目前為止，國家外匯管理局先后舉辦了兩期面對銀行系統(tǒng)的國內反洗錢業(yè)務培訓，來自各外匯指定銀行反洗錢部門的負責人、業(yè)務骨干共四百多人參加了培訓。此外，國家外匯管理局還與中國銀行、交通銀行等商業(yè)銀行舉辦了有關的業(yè)務研討活動，并派員到商業(yè)銀行講授反洗錢的工作要求和操作規(guī)定。(徐超)
