中新網12月19日電 中國公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發(fā)布會上總結了洗錢活動的七種手法，指出有不法分子通過投資興建賓館，開設公司，購買商品房，投資房地產等方式進行洗錢；有的甚至在境外開設公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
韓浩說，當前，國內外的洗錢活動主要有以下幾種手法：第一，利用合法的金融體系洗錢。不法分子通過銀行或者非銀行的金融機構清洗贓款，特別是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份證在銀行開設多個賬戶，用于轉移和藏匿非法所得及其收益。
第二，利用地下錢莊進行洗錢，就是我剛才講到的，不法分子通過地下錢莊將贓款轉移出境。地下錢莊是我國部分沿海和邊境地區(qū)出現的非法的金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉款等非法經營業(yè)務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家的金融秩序。因此，我國政府嚴厲打擊和取締地下錢莊的態(tài)度一直非常明確，始終保持著高壓態(tài)勢。
第三，利用互聯網進行洗錢。不法分子利用網上銀行轉移贓款，有的還通過網上賭博，把黑錢洗白。
第四，通過現金的走私進行洗錢。不法分子隨身攜帶或將大量的現金藏匿于交通工具出入境。
第五，通過投資進行洗錢。不法分子通過投資興建賓館，開設公司，購買商品房，投資房地產等方式進行洗錢；有的甚至在境外開設公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。
第六，利用進出口的貿易進行洗錢，通過虛報進出口價格或偽造有關的貿易單據等方式跨境轉移贓款。
第七，利用證券期貨市場進行洗錢。為達到把“黑錢”“洗白”的目的，有些不法分子使用支票存入資金，然后將其作為證券期貨市場內受獲得資金轉移，有的買入股票后，將股東賬戶和其中的股票轉托到其他的證券公司，然后將股票賣掉，提取現金。
