中新網(wǎng)3月15日電 據(jù)《澳門(mén)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部終就“匯業(yè)事件”采取行動(dòng)，北京時(shí)間今日凌晨在美國(guó)宣布，根據(jù)美國(guó)法三一一條例作最后判決，三十日內(nèi)切斷澳門(mén)匯業(yè)銀行同美國(guó)財(cái)政體系的聯(lián)系。并表示著手解凍匯業(yè)銀行的朝鮮戶(hù)口資金，最高解凍金額至二千五百萬(wàn)美元，并會(huì)在今周內(nèi)將裁決交澳門(mén)金管局。
澳門(mén)特區(qū)政府今晨發(fā)出新聞稿指出，將會(huì)繼續(xù)接管匯業(yè)銀行。無(wú)論發(fā)生什么情況，特區(qū)政府都將采取必要措施，保護(hù)存戶(hù)利益，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。
澳門(mén)金管局今日凌晨二時(shí)發(fā)出新聞稿表示，注意到美國(guó)財(cái)政部剛宣布將匯業(yè)銀行列入其“高度關(guān)注洗黑錢(qián)確定名單”。對(duì)于美國(guó)財(cái)政部這一決定，該局深表遺憾，特區(qū)政府會(huì)在稍后作出正式回應(yīng)。
匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰拒絕就事件發(fā)表意見(jiàn)，但表示明(周五)日上午將在澳舉行記者招待會(huì)。
美國(guó)財(cái)政部在華盛頓時(shí)間十四日下午一時(shí)召開(kāi)記者招待會(huì)，宣布結(jié)束長(zhǎng)達(dá)十八個(gè)月的對(duì)匯業(yè)銀行的調(diào)查。記者招待會(huì)由美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐怖主義事務(wù)和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)斯圖亞特 • 利維(Stuart Levey)及專(zhuān)責(zé)對(duì)付恐怖主義融資及金融犯罪的副助理部長(zhǎng)格拉澤(Daniel Glaser)主持。
美國(guó)財(cái)政部并提供指引，協(xié)助海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)辨識(shí)最高風(fēng)險(xiǎn)及較低風(fēng)險(xiǎn)戶(hù)口持有者，藉此風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估把匯業(yè)銀行朝鮮賬戶(hù)資金的解凍權(quán)交由澳門(mén)當(dāng)局，解凍金額最高可達(dá)二千五百萬(wàn)美元。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十八個(gè)月的調(diào)查，美國(guó)財(cái)政部宣布，下令美國(guó)銀行三十日內(nèi)與匯業(yè)銀行切斷聯(lián)系�，F(xiàn)時(shí)匯業(yè)銀行與美國(guó)銀行并沒(méi)有來(lái)往。美國(guó)財(cái)政部稱(chēng)贊澳門(mén)特區(qū)政府在匯業(yè)銀行被列入“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行 ”后，為反洗黑錢(qián)進(jìn)行了大量工作。
根據(jù)銀行法規(guī)定，特區(qū)政府委派三名行政管理委員接管匯業(yè)期限為兩年，原本于本月二十八日屆滿(mǎn)，現(xiàn)在再延長(zhǎng)一次接管期，直至事態(tài)發(fā)展明朗。
匯業(yè)銀行是一家擁有70年歷史的家族銀行，在澳門(mén)擁有8家分行，業(yè)務(wù)遍及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2005年9月15日，美國(guó)財(cái)政部突然在網(wǎng)站上發(fā)出聲明，指責(zé)澳門(mén)匯業(yè)銀行參與“洗黑錢(qián)活動(dòng)”，并根據(jù)《美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案》三一一條，將其列為“高度關(guān)注洗黑錢(qián)銀行”，對(duì)其相關(guān)賬戶(hù)采取財(cái)政凍結(jié)措施。隨后，日本、韓國(guó)的一些銀行也中斷了與匯業(yè)銀行的金融往來(lái)。
