中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)《新聞晚報(bào)》報(bào)道，今天下午，全國(guó)第一屆反洗錢理論與實(shí)踐研討會(huì)閉幕式暨中國(guó)反洗錢研究中心揭牌儀式在復(fù)旦大學(xué)舉行。專家提醒，隨意將自己的身份證借人，很可能陷入“洗錢”陷阱。
“很多人認(rèn)為‘洗錢’與自己無(wú)關(guān)，‘反洗錢’的任務(wù)更輪不到自己頭上。這其實(shí)是種觀念誤區(qū)，反洗錢與老百姓的切身利益密切相關(guān)�！睆�(fù)旦反洗錢研究中心秘書長(zhǎng)嚴(yán)立新說(shuō)，大多數(shù)人對(duì)什么是洗錢仍一知半解，其實(shí)洗錢就是將原本違法的錢變成看來(lái)合法的錢。如很多企業(yè)存在的用假發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬，這其實(shí)就是初級(jí)的洗錢行為。
嚴(yán)立新指出，目前大眾對(duì)洗錢和反洗錢的意識(shí)比較差。常見的現(xiàn)象有，不少老百姓對(duì)向“朋友”出借個(gè)人身份證等含有個(gè)人信息的物件不設(shè)防。如一些“朋友”以在旅館登記住房為借口借用身份證，實(shí)際上是用身份證件去銀行開戶進(jìn)行違法洗錢。還有些不法分子以“匯票沒法直接收取請(qǐng)朋友幫忙”等為借口請(qǐng)某企業(yè)相關(guān)人員利用企業(yè)的賬戶將錢“走進(jìn)走出”等，實(shí)際上也是在進(jìn)行違法洗錢。這些在不知情況下發(fā)生的違法洗錢行為，一旦被證實(shí)犯罪，都要追究到身份證登記人或經(jīng)手人，由于很難證明自己是洗錢行為中的不知情者，這些無(wú)辜人可能因此被定罪。
據(jù)介紹，此次復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心成立后，將搭建一個(gè)合作交流平臺(tái)，使國(guó)內(nèi)專家學(xué)者集思廣益，為國(guó)內(nèi)相關(guān)法律政策落實(shí)提出參考建議。
據(jù)悉，研究中心揭牌后，將把提升老百姓反洗錢意識(shí)作為重要研究?jī)?nèi)容之一，目前該中心正計(jì)劃出版一套反洗錢的普及性讀物。(張騫)
