中新網(wǎng)3月17日電 中國(guó)人民銀行近期發(fā)出警告，一種被稱為“超級(jí)美元”的美元假鈔已經(jīng)流入中國(guó)，要注意防范利用這種假美元洗錢(qián)的活動(dòng)。
據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，央行在通知中說(shuō)，近年來(lái)一種被美國(guó)執(zhí)法部門(mén)稱為“超級(jí)美元”的美元假鈔引起國(guó)際社會(huì)關(guān)注，該美元假鈔制作逼真，具有較強(qiáng)的欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入中國(guó)，犯罪分子企圖通過(guò)走私、販賣(mài)等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢(qián)活動(dòng)。
央行要求各金融機(jī)構(gòu)提高員工在現(xiàn)鈔收付中對(duì)美元假鈔的識(shí)別能力，切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測(cè)和分析，發(fā)現(xiàn)有關(guān)信息及洗錢(qián)活動(dòng)線索立即上報(bào)總行貨幣金銀局和反洗錢(qián)局。(顧錢(qián)江、姜雪麗)
