中新網(wǎng)溫哥華10月4日電(呂振亞 尹琳)加拿大今天公布報告稱，去年是加國反洗錢“標志性的一年”。報告說，本國檢測機構(gòu)在過去一年中發(fā)現(xiàn)價值高達50億元的可疑資金交易，其中有兩億五千萬元懷疑與恐怖活動有關(guān)。
加拿大金融交易報告分析中心今天向加國會提交的這份年度報告還強調(diào)，上述可疑資金交易額比前年增加兩倍之多�！按蟾乓荒甓嗲�，我們開始把精力集中到破獲大規(guī)模的復(fù)雜洗錢犯罪活動中來。目前看來，我們的策略顯然是正確的�！敝行呢撠�(zé)人表示，過去一年該中心向警察和情報當(dāng)局透露多達168起案件的信息。
據(jù)悉，這些案件中有134例和可疑洗錢活動相關(guān)，33例則懷疑與恐怖活動相關(guān)，還有一例與兩者都有關(guān)聯(lián)。而且單個案例交易額相當(dāng)可觀，其中多起超過5000萬甚至上億。
6年前成立的加拿大金融交易報告分析中心，是加拿大負責(zé)調(diào)查反洗錢和偵測恐怖份子金融活動的機構(gòu)，與海關(guān)、皇家騎警、國家安全情報局等單位密切合作。
加拿大保守黨今年初上臺執(zhí)政后，進一步加大了打擊洗黑錢或恐怖分子融資活動的力度，決定兩年內(nèi)撥款6400萬加元，加強金融監(jiān)管機制。同時，加聯(lián)邦政府還計劃今年秋天修改相關(guān)法律，加大對洗錢犯罪的懲戒力度。而近段來，加拿大宣布加入亞太反洗錢組織，并為國際反洗黑錢組織埃格蒙特集團在多倫多設(shè)立永久性總部提供資金支持。
